La agencia de investigación llevó a cabo búsquedas el 7 de febrero en 22 lugares en Mumbai y Navi Mumbai.
Bombay:
La Dirección de Ejecución (ED) dijo el lunes que confiscó efectivo y congeló saldos bancarios y depósitos fijos por un valor total de 30 millones de rupias en redadas en 22 ubicaciones vinculadas al constructor Lalit Tekchandani y sus otros asociados en un caso de lavado de dinero.
Según la agencia central, las redadas se llevaron a cabo la semana pasada en 22 ubicaciones del constructor Lalit Tekchandani, sus socios Amit Wadhwani y Vicky Wadhwani, y otros asociados en un caso de lavado de dinero.
“El ED llevó a cabo registros el 7 de febrero en 22 lugares de Mumbai y Navi Mumbai vinculados a un constructor, Lalit Tekchandani, conforme a las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2002 en el caso de fraude a posibles compradores de pisos. La operación de búsqueda ha dado lugar a la incautación, congelación de efectivo y saldos bancarios y FD por valor de más de Rs. 30 millones de rupias”, dijo la agencia en un comunicado oficial.
El ED informó que inició una investigación sobre la base de dos FIR registrados por la comisaría de Taloja y la comisaría de Chembur según varias secciones del IPC, 1860.
En la FIR se alegó que Supreme Construction and Developer Pvt Ltd, una empresa representada por Tekchandani y otros, recaudó enormes fondos de los posibles compradores de una casa en un proyecto de viviendas en Taloja en Navi Mumbai.
La investigación reveló que la empresa recaudó enormes fondos, más de 400 millones de rupias, de más de 1.700 compradores de viviendas en un proyecto de viviendas en Taloja, en Navi Mumbai.
Los retrasos en el proyecto dejaron a estos compradores de viviendas en la estacada sin pago fijo ni reembolso, añadió la agencia federal.
El ED declaró además que los fondos recibidos de los compradores de vivienda fueron desviados por el constructor para ganancias personales y la creación de activos a varios nombres, incluidos miembros de la familia.
Durante el curso de las búsquedas realizadas por la agencia, se obtuvo dinero en efectivo por una suma de Rs. Se recuperaron y confiscaron 27,5 lakh y documentos incriminatorios relacionados con la adquisición de grandes propiedades con varios nombres, incluidos miembros de la familia de Tekchandani.
“Durante el operativo de búsqueda también se han incautado dispositivos digitales y otras pruebas documentales. Detalles de los FD que tienen un valor nominal de Rs. También se descubrieron 29,73 millones de rupias durante la búsqueda y estas cuentas de FD mantenidas en varios bancos han sido congeladas”, dijo el ED en su comunicado.
“Se están realizando más investigaciones”, añadió.
(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).