Un agente de fútbol TOP, Fali Ramadani, ha sido acusado de defraudar a la Agencia Tributaria española 12 millones de euros al no declarar el dinero que le permitió comprar una villa de lujo en Mallorca.
La Audiencia Nacional ha estimado la cantidad a partir de información de una web llamada Fugas de fútbol que investiga las transacciones financieras en el deporte.
El tribunal dice que una empresa con sede en Malta, Unique Properties, compró el terreno en el que se construyó la villa de Calviá y que Ramadani y su esposa han vivido allí durante casi una década.
La Guardia Civil investiga los negocios de Ramadani desde 2020 por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Operación Lanigan rastreó fondos de Unique Properties hasta Mallorca, vinculados a personas detrás de Lian Sports, la quinta agencia de fútbol más grande del mundo, según la revista Forbes.
Ramadani y su esposa solicitaron el pasado diciembre el sobreseimiento del procedimiento por no estar obligados a pagar impuestos en España por no pasar más de seis meses al año en el país.
Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó esa afirmación -al menos por el momento- mientras continúa sus investigaciones.
El abogado de Ramadani ha pedido que el caso se traslade a un juzgado de Palma porque la cantidad de dinero implicada en el presunto fraude no es suficientemente significativa y, por tanto, no es necesaria la competencia de un tribunal central de instrucción.
Sin embargo, la opinión del tribunal es que está investigando un fraude complejo que necesita una amplia cooperación internacional para rastrear las cuentas de Ramadani y las de sus asociados.
Parte de sus ingresos estarían supuestamente vinculados a una complicada operación que utiliza ‘clubes fantasma’ en los Balcanes para justificar fichajes y otras medidas para ‘legalizar’ su dinero.
La Audiencia Nacional afirmó que un traslado a un juzgado de Palma provocaría un retraso ‘indeseable’ en el proceso judicial.
El tribunal ha pedido información a varios clubes de La Liga sobre determinados fichajes, entre ellos el RCD Mallorca.
La conclusión de la investigación dependerá de la obtención de varios documentos desde Portugal de un agente denunciante que filtró información a la Fugas de fútbol sitio web.
