Crypto FOMO Is Back. So Are the Scams

Un análisis realizado en nombre de WIRED por la empresa de auditoría criptográfica Hacken identificó señales de alerta en el código subyacente del token que, en algunas circunstancias, podrían revelar una estafa. Entre ellas se incluía la ausencia de una función que impidiera al emisor robar el conjunto de tokens reservados para hacer posible la negociación en el mercado secundario, entre otras.

Sospechando que ha sido víctima de una estafa, Ryan ha tratado de advertir a los demás. “Aunque 750 dólares es mucho que perder, no sería mi fin”, afirma. “Pero me siento mal por aquellos que realmente perdieron”.

WIRED no recibió respuesta a una solicitud de comentarios enviada a los alias de correo electrónico que figuran en el sitio web de Rebel Satoshi.

El tipo de estafa en el que Ryan sospecha que lo han atrapado se conoce como estafa de preventa de tokens. El formato existe desde hace un tiempo, pero en medio del FOMO que conlleva el aumento vertiginoso de los precios de las criptomonedas, las personas son particularmente vulnerables. “Estas estafas están en gran medida relacionadas con acontecimientos recientes”, dice Ben-Natan. “No son fenómenos nuevos, pero resurgen”.

Hay variaciones sobre el tema, explica Ben-Natan, pero las estafas tienden a seguir el mismo manual. Por lo general, los desarrolladores, que permanecen anónimos, invierten en marketing brillante en redes sociales y colocaciones pagas en medios criptográficos, anunciando su token como el próximo memecoin exitoso y prometiendo un descuento a los inversores de preventa. En algunos casos, el token nunca se materializa y los estafadores se llevan los fondos. En otros, los estafadores abandonan el proyecto después de vender sus propias tenencias de tokens o no cumplen la promesa de apoyo a largo plazo.

En este último escenario, como ocurre con Rebel Satoshi, la línea entre una estafa y un proyecto fallido no siempre es clara. Y en ocasiones, debido a las grandes sumas de dinero involucradas, “algo que inicialmente no era una estafa puede luego transformarse en una estafa”, dice Ben-Natan. “A medida que pasa el tiempo, la línea puede volverse más borrosa”.

En gran parte, estas estafas las llevan a cabo sofisticados grupos de ciberdelincuentes, dice Ben-Natan, no actores solitarios. A su alrededor se ha formado una “microeconomía”, según él, en la que partes separadas podrían ser responsables de gestionar diferentes elementos de la farsa, desde la campaña de marketing hasta el diseño del sitio web, etc. La mayor de estas operaciones puede recaudar cientos de millones de dólares. “Las cifras son asombrosas”, afirma Ben-Natan.

Para cualquiera que esté dispuesto a buscarlas, las señales de advertencia están ahí, dice Dyma Budorin, cofundadora de Hacken. Es sencillo comprobar si los creadores han revelado sus identidades, por ejemplo, o si existe un sistema que les impide deshacerse de sus fondos sin previo aviso. Pero en su afán por emprender pronto nuevos proyectos, pocos inversores se preocupan por la debida diligencia. “Todo proviene de la avaricia”, dice Budorin.

En casos extremos, los inversores ávidos de ganancias han recurrido al uso de “robots de francotirador” para comprar tokens automáticamente cuando comienzan a operar en el mercado abierto, dice Budorin, en un intento por entrar temprano. Otros se dedican al copy-trading, un proceso mediante el cual replican ciegamente las operaciones de otra persona, para no tener que hacer su propia investigación. Ambas técnicas aumentan la probabilidad de que alguien quede expuesto a una estafa.

Fuente