Uno de los primeros inversores en bitcoin que ganó millones adquiriendo la criptomoneda y luego se llamó a sí mismo “Bitcoin Jesus”, ha sido arrestado para enfrentar cargos por fraude.
Roger Keith Ver, de 45 años, fue detenido el pasado fin de semana en España. Anteriormente residió en Santa Clara y recientemente vivió en Tokio.
Ver enfrenta tres cargos de fraude postal, dos cargos de evasión fiscal y tres cargos de suscripción a una declaración de impuestos falsa, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia dice que buscará extraditar a Ver a Estados Unidos para enfrentar los cargos.
Ver fue uno de los primeros en adoptar bitcoin y adquirió cientos de monedas enteras a través de dos empresas de su propiedad que vendían equipos informáticos y de redes. Promovió fuertemente la criptomoneda en línea, lo que más tarde lo llevó a adoptar el apodo de “Bitcoin Jesús”, dijo el Departamento de Justicia.
En febrero de 2014, Ver obtuvo la ciudadanía en St. Kitts, una isla del Caribe y renunció a su ciudadanía estadounidense, proceso llamado expatriación. Como parte de ese proceso, la ley federal le exigía que presentara declaraciones de impuestos que declararan ganancias de capital por la venta de sus activos en todo el mundo, incluido bitcoin, y que informara el valor justo de mercado de sus activos.
También se le exigió que pagara un impuesto, conocido como “impuesto de salida”, sobre esas ganancias de capital como parte de sus esfuerzos de expatriación.
Según el Departamento de Justicia, Ver y sus empresas poseían aproximadamente 131.000 bitcoins completos que se negociaban en varios grandes intercambios de criptomonedas a un precio de alrededor de 871 dólares cada uno. Las dos empresas de Ver supuestamente poseían alrededor de 73.000 de esas monedas.
Las autoridades dicen que Ver contrató a una firma de abogados para ayudarlo con su expatriación y preparar sus documentos fiscales relacionados. Supuestamente contrató a un tasador para valorar sus dos empresas, pero proporcionó información falsa o engañosa para ocultar la cantidad real de criptomonedas que él y sus empresas poseían.
Como resultado de su supuesto engaño, el bufete de abogados preparó sus documentos fiscales y infravaloró sustancialmente las dos empresas y sus 73.000 bitcoins. El propio Ver informó que no poseía personalmente ningún bitcoin.
Su acusación también alega que en junio de 2017, las dos empresas de Ver seguían poseyendo alrededor de 70.000 bitcoins completos. El Departamento de Justicia dijo que se transfirió esos bitcoins a sí mismo en noviembre y luego vendió decenas de miles de ellos en intercambios de criptomonedas, ganando alrededor de 240 millones de dólares. El precio medio de cierre de bitcoin en noviembre de 2017 fue de más de 7.800 dólares, según Estatmusa.
Aunque ya no era ciudadano estadounidense, Ver todavía estaba obligado legalmente a informar esas transacciones al IRS y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones porque sus dos empresas eran corporaciones estadounidenses.
El DOJ alega que Ver también ocultó información a su contador sobre la transferencia y venta de bitcoins y no informó ninguna ganancia ni pagó ningún impuesto relacionado con la transacción en su declaración individual de 2017.
Las autoridades alegan que Ver causó una pérdida al IRS de al menos $48 millones.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Ver enfrentaría una sentencia máxima de 20 años en prisión federal por cada cargo de fraude postal, hasta cinco años en prisión federal por cada cargo de evasión fiscal y hasta tres años en prisión federal por cada cargo de suscripción. a una declaración de impuestos falsa.
El caso sigue bajo investigación por parte del IRS.
A Perfil 2014 en Bloomberg detalla los esfuerzos de Ver para atraer inversores criptográficos más ricos para que se conviertan en ciudadanos de St. Kitts, alardeando de la falta de impuestos en la isla sobre los ingresos personales o las ganancias de capital.
Para aquellos curiosos, hoy en día, un solo bitcoin vale más de 60.000 dólares.