Un hombre de negocios de Beverly Hills se declaró culpable de un plan que defraudó a los gobiernos federal y estatal con alrededor de 1,2 millones de dólares en impuestos.
Haim Jerry Kohen, propietario y operador de una empresa que “compraba y vendía grandes cantidades de ropa usada”, durante más de una década no declaró o no declaró sus ingresos en sus declaraciones de impuestos, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa.
“Intentó ocultar estos ingresos al IRS desviándolos de su negocio hacia él mismo y negociando con efectivo”, dice el comunicado.
En un caso, recibió efectivo de “un cliente importante”, se quedó con ese efectivo y no lo depositó en su cuenta comercial. Luego no declaró el efectivo como ingreso ni para su negocio ni para él mismo.
Ese mismo cliente también acordó pagar al negocio de Kohen casi $650,000, aunque “Kohen y el cliente ejecutaron un pagaré donde el cliente acordó pagar la deuda a Kohen personalmente, y no a su negocio”, dice el comunicado.
Los pagos se realizaron en efectivo que Kohen conservó y no declaró como ingresos.
Kohen tampoco declaró los intereses que recibió sobre el dinero que había prestado ni los ingresos por propiedades en alquiler en Beverly Hills y Tarzana, dijeron los fiscales.
Las estratagemas de Kohen le quitaron casi 1,2 millones de dólares al gobierno estatal y federal.
Cuando sea sentenciado en octubre, podría recibir hasta cinco años de prisión, un período de libertad supervisada y sanciones monetarias y de restitución.