Soni también dijo en su denuncia que también podrían abrirse cuentas bancarias falsas a su nombre y que el asunto debe ser investigado. (Imagen representativa)
Tras la sensacional denuncia de Chandan Soni, residente de Gwalior en Madhya Pradesh, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Delhi registró una FIR conforme a las secciones pertinentes del Código Penal indio y comenzó a investigar el asunto.
Un hombre, procedente de Madhya Pradesh, ha presentado acusaciones sorprendentes contra personas no identificadas, alegando que utilizaron ilegalmente su tarjeta PAN y los datos de su tarjeta Aadhaar para fabricar un número GST fraudulento con el que facilitaron el establecimiento de una empresa privada, alardeando falsamente de una facturación anual. superior a 9 millones de rupias.
Tras la sensacional denuncia de Chandan Soni, residente de Gwalior en Madhya Pradesh, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Delhi registró una FIR conforme a las secciones pertinentes del Código Penal indio y comenzó a investigar el asunto.
Según la FIR a la que tuvo acceso IANS, el 20 de julio de 2022, cuando Soni estaba presentando su ITR, salió a la luz que se había creado un número GST falso utilizando su número de tarjeta PAN.
“Este número se utilizó para establecer una empresa/empresa (MG SALES) a nombre de Chandan Soni con dirección en Gautam Puri, Shahdara”, decía la FIR.
Sin embargo, el denunciante no reside en la dirección mencionada ni ha registrado ninguna empresa/compañía de este tipo.
“Es alarmante que la empresa registrada haya mostrado una facturación de Rs. 9,10,58,119/- para el año 2021-22 y la última presentación del GST se realizó el 07.09.2022. Se demostró que el registro de GST entró en vigor el 16.08.2021 y la autenticación de Aadhaar se realizó el 31.01.2022, según los documentos en línea adjuntos al presente”, afirmó la FIR.
Soni también dijo en su denuncia que también podrían abrirse cuentas bancarias falsas a su nombre y que el asunto debe ser investigado.
Según FIR, la comisaría de policía de Thatipur en Gwalior también presentó una FIR cero.
Para aclarar, un informe de primera información cero (FIR) es un protocolo que permite a cualquier comisaría de policía registrar un delito reconocible sin asignar inicialmente un número de FIR. Las FIR cero se designan con el número “0”.
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