Declaración de culpabilidad en un plan de intercambio de SIM FTX de 400 millones de dólares supuestamente dirigido por un hombre de Highland Park

Una mujer de Colorado se declaró culpable de participar en una sofisticada estafa de “intercambio de SIM” supuestamente orquestada desde una casa en los suburbios de Chicago y que condujo al hackeo de 400 millones de dólares del fallido intercambio de criptomonedas FTX.

Emily Hernández, de 23 años, de Colorado Springs, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y otro de robo de identidad agravado durante una audiencia el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington DC, según muestran los registros.

El cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; sin embargo, las pautas preliminares de sentencia incluidas en el acuerdo de declaración de culpabilidad de Hernández con los fiscales muestran que probablemente enfrentará un rango de 41 a 51 meses de prisión.

El acuerdo de culpabilidad también establece que Hernández está cooperando con el gobierno. Su abogada con sede en Maryland, Carmen Hernández, no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios.

Hernández fue vinculado a una conspiración supuestamente dirigida por Robert Powell, un nativo de Indiana de 22 años que vivía en una mansión en Highland Park. El acuerdo de culpabilidad de Hernández con los fiscales establecía que ella se unió a la conspiración en octubre de 2022 después de conocer a uno de los cómplices de Powell, Carter Rohn, de Indianápolis.

Como informó por primera vez el Tribune, Powell fue arrestado en su casa en Museum Drive en enero por una acusación federal presentada en Washington que alegaba que había ayudado a co-conspiradores a desviar al menos 400 millones de dólares en moneda virtual de una sola empresa y millones más de otras víctimas individuales. .

Si bien la acusación y los documentos judiciales posteriores se han referido a la empresa sólo como “Empresa víctima 1”, las fuentes han confirmado al Tribune que la Empresa víctima 1 es FTX.

El presunto hackeo ocurrió el 11 de noviembre de 2022, el mismo día en que FTX se declaró en quiebra. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue posteriormente declarado culpable de fraude masivo a inversores y condenado en marzo a 25 años de prisión.

Según los cargos, Powell, utilizando los apodos en línea “R$” y “ElSwapo1”, a partir de marzo de 2021 dirigió una serie de intercambios de SIM, una técnica en la que los atacantes obtienen el control de un número de teléfono reasignándolo a un nuevo dispositivo. , a menudo haciéndose pasar por el usuario del teléfono celular en las tiendas locales.

Según el acuerdo de culpabilidad de Hernández, ella proporcionó su fotografía a los co-conspiradores de Powell, que fue utilizada para crear identificaciones fraudulentas para numerosos objetivos.

En noviembre de 2022, a Hernández le enviaron un boleto de avión para viajar a Utah, donde participó en varios esquemas de intercambio de SIM a instancias de Powell, según la declaración. Desde allí, viajó a El Paso, Texas, donde el 11 de noviembre Powell les indicó que apuntaran a la “Víctima-1”, que era el empleado de FTX, y les pasó el nombre completo y el número de Seguro Social de la víctima a través de un mensaje cifrado, según la súplica.

“Powell informó a los cómplices que la Víctima-1 era una prioridad porque a los cómplices de Powell se les pagaría el doble por este intercambio de SIM en particular”, decía la declaración.

Hernández viajó a una tienda local de servicios celulares donde presentó una identificación falsa con su foto y la información de la víctima para obtener acceso a la cuenta móvil de la víctima. Luego fue a una tienda minorista Apple cercana para transferir el número a un nuevo dispositivo, según la declaración.

La información fue devuelta a Powell y, en cuestión de horas, más de 400 millones de dólares en Bitcoin desaparecieron de las cuentas de FTX, según la declaración.

Al mismo tiempo, el sensacional colapso del intercambio FTX de Bankman-Fried estaba en los titulares de todo el mundo. Los clientes estaban retirando fondos de FTX en masa, lo que llevó a las Bahamas a congelar los activos del intercambio el 10 de noviembre de 2022. Al día siguiente, Bankman-Fried había dimitido como director ejecutivo y su empresa se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra.

“FTX ha sido pirateado, todos los fondos parecen haberse agotado”, supuestamente publicó un administrador de FTX en la página de la empresa; Canal de Telegram, según informes de prensa. “Las aplicaciones FTX son malware. Borra los.”

El mismo día del ataque al empleado de FTX, Hernández, siguiendo instrucciones de Powell, también apuntó a otra víctima, utilizando información personal robada, lo que llevó al robo de casi 600.000 dólares en moneda virtual. según el alegato de Hernández. También ayudó al grupo a realizar estafas similares en tiendas de Colorado y Nuevo México, según su declaración.

En total, Hernández recibió $2,500 por su participación en el plan, según la declaración.

Powell, de 26 años, y Rohn, de 24, enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado. Se han declarado inocentes y están bajo fianza en sus distritos de origen mientras los casos están pendientes, según muestran los registros.

jmeisner@chicagotribune.com

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