El mensaje explicaba que Incognito ahora era esencialmente chantajeando a sus antiguos usuarios: Había almacenado sus mensajes y registros de transacciones, dijo, y agregó que crearía un “portal de lista blanca” donde los usuarios podrían pagar una tarifa (que para algunos distribuidores luego se fijaría en hasta 20.000 dólares) para eliminar sus datos antes. Toda la información incriminatoria se filtró en línea a finales de este mes. “¡¡¡SÍ, ESTO ES UNA EXTORSIÓN!!!” añadió el mensaje.
En retrospectiva, Ormsby dice que la aparente facilidad de uso del sitio y sus características de seguridad fueron quizás una estafa de varios años que sentó las bases para su final, un tipo de extorsión a los usuarios nunca antes vista en los mercados de drogas de la red oscura. “Tal vez todo se planeó para crear una falsa sensación de seguridad”, dice Ormsby. “Lo de la extorsión es completamente nuevo para mí. Pero si has logrado que la gente se sienta segura, supongo que es más fácil extorsionarla”.
En total, Incognito Market prometió filtrar más de medio millón de registros de transacciones de drogas si los compradores y vendedores no pagaban para eliminarlos del volcado de datos. Todavía no está claro si el administrador del mercado (Lin, según los fiscales, a quien acusan de llevar a cabo personalmente la campaña de extorsión) planeaba cumplir la amenaza: parece haber sido arrestado antes de la fecha límite establecida para las víctimas de Incognito. chantaje.
Un experto en ‘Anti-Lavado de Dinero’
Al mismo tiempo que el FBI dice que Lin estaba sentando las bases para esta traición, también parece haber intentado brevemente diseñar un plan completamente diferente. En el verano de 2021, durante el primer año relativamente tranquilo de Incognito Market, el supuesto alter ego de Lin, Pharoah, lanzó un servicio llamado Antinalysis, un sitio web diseñado para analizar cadenas de bloques y permitir a los usuarios verificar, pagando una tarifa, si su criptomoneda podría estar conectada a actividades criminales. actas.
En una publicación en el foro del mercado de la web oscura Dread, Pharoah dejó en claro que Antinalysis no fue diseñado para ayudar a los investigadores contra el lavado de dinero, sino más bien a aquellos que buscaban evadirlos, presumiblemente incluyendo a los usuarios de su propio mercado de la web oscura. “Nuestros objetivos no residen en ayudar a la autocracia de vigilancia de las agencias patrocinadas por el estado”, decía la publicación de Pharoah. “Este servicio está dedicado a personas que necesitan poseer total privacidad en la cadena de bloques, ofreciendo una perspectiva desde el punto de vista del oponente para que el usuario comprenda la posibilidad de que sus fondos sean marcados bajo cargos ilegales autocráticos. “
Después del reportero independiente de ciberseguridad Brian Krebs escribió sobre el servicio Antinalysis en agosto de 2021, describiéndolo como un “servicio contra el lavado de dinero para delincuentes”, Pharoah publicó otro mensaje quejándose de que Antinalysis había perdido el acceso a su fuente de datos blockchain, que Krebs había identificado como la herramienta contra el lavado de dinero AMLBot, y que se desconectaría. “Manténganse informados y jodan a LE”, escribió Pharoah, usando la abreviatura LE para significar “aplicación de la ley”. Sin embargo, Antinalysis finalmente regresó y el año pasado giró para actuar como un servicio para intercambiar bitcoin por monero y viceversa.
Mientras tanto, Lin parece haber mantenido su obsesión con el rastreo de criptomonedas y el análisis de blockchain: su publicación final de LinkedIn La semana pasada, antes de su arresto en Nueva York, anunció que se había convertido en un usuario certificado de Reactor, la herramienta de rastreo de criptomonedas vendida por la firma de análisis blockchain Chainalysis. “Estoy emocionado de compartir que he completado la nueva calificación de Chainalysis: ¡Certificación de reactor de Chainalysis (CRC)!” Lin escribió en mandarín. Su última X publicación muestra un diagrama de Chainalysis de los flujos de dinero entre los mercados de la web oscura y los intercambios de criptomonedas.