ED embarga más de 290 millones de rupias propiedades, incluidas tiendas en el centro comercial GIP de Noida

La acción de ED se produce como parte de una investigación de lavado de dinero.

La Dirección de Ejecución (ED) dijo el jueves que había embargado propiedades por valor de más de 290 millones de rupias de una empresa proveedora de servicios de entretenimiento y recreación, incluso en el popular GIP Mall de Noida, como parte de una investigación de lavado de dinero.

La empresa, International Amusement Limited (sociedad holding de International Recreation and Amusement Ltd. (IRAL), está acusada de recaudar más de 400 rupias de unos 1.500 inversores con la promesa de adjudicar tiendas y otros espacios en los sectores 29 y 52. -A en Gurugram, dijo la agencia en un comunicado.

Sin embargo, dicha entidad “no pudo” entregar el proyecto y no cumplió con los plazos, alegó, y agregó que no se pagaron los pagos mensuales de retorno asegurado a los inversores. La empresa “desvió el dinero de los inversores y depositó los fondos en personas/entidades asociadas que se utilizaron para beneficios personales”. Alegó que se había celebrado un acuerdo retroactivo entre los directores promotores y la EOD (entidad compradora) con el fin de eliminar el anticipo comercial del balance de IRAL, permitiendo a los directores salientes “evadir” sus responsabilidades frente a IRAL.

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“Los directores y promotores de International Recreation and Amusement Ltd. desviaron más de 400 rupias cr [belonging to investors of sector 29 and 52-A, Gurugram project] con una intención premeditada de depositar los fondos de los inversores en otras entidades relacionadas y luego vender la empresa a valoraciones baratas y deshacerse de todas las obligaciones de los inversores”, alegó el ED.

Activos por valor de 291,18 millones de rupias pertenecientes a International Amusement Limited mantenidos en Entertainment City Limited en forma de espacio comercial no vendido de 393.737,28 pies cuadrados en Great India Place Mall (GIP) Noida, espacio comercial de 45.966 pies cuadrados. Celebrada a nombre de Adventure Island Limited, Rohini y los derechos de arrendamiento sobre un terreno de 218 acres en la aldea de Daulatpur, Tehsil, en Jaipur, a nombre de International Amusement and Infrastructure Limited se han adjuntado provisionalmente. La orden fue emitida el 28 de mayo bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA).

(A excepción del titular, esta historia no ha sido editada por el personal de DNA y está publicada por PTI)

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