El informe acusó además a Kavitha de destruir la evidencia digital para ocultar su papel y participación en el caso. (Foto de archivo PTI)
Según el ED, de 1.100 millones de rupias, Kavitha estuvo involucrado en el producto del delito (PoC) por valor de 292,8 millones de rupias.
La Dirección de Ejecución ha alegado en su hoja de cargos complementaria presentada contra el líder del BRS, K Kavitha, ante un tribunal aquí que se lavaron más de 1.100 millones de rupias en la supuesta estafa de impuestos especiales de Delhi.
Según el ED, de 1.100 millones de rupias, Kavitha estuvo involucrado en el producto del delito (PoC) por valor de 292,8 millones de rupias.
Las acusaciones se hicieron en una denuncia complementaria de la fiscalía, el equivalente de ED a una hoja de cargos, presentada ante el juez especial Kaveri Beweja, quien el lunes extendió la custodia judicial de Kavitha hasta el 3 de julio.
El juez extendió la custodia después de que Kavitha fuera presentada ante el tribunal en cumplimiento de su orden anterior que emitía una orden de presentación en su contra.
El tribunal había emitido las órdenes de arresto después de conocer un pliego de cargos contra el líder del BRS en el caso el 29 de mayo.
El tribunal también concedió la libertad bajo fianza a tres coacusados: Prince, Damodar y Arvind Singh. Los tres acusados fueron acusados sin ser arrestados durante la investigación realizada por el Departamento de Emergencias.
“Según la investigación hasta el momento, el producto total del delito identificado asciende a 1.100 millones de rupias, de los cuales 292,8 millones de rupias se tratan en esta denuncia de la fiscalía. A través de las actividades de los acusados, es decir, Kavitha, Champreet Singh, Prince Kumar, Damodar Sharma y Arvind Singh, se han generado enormes ganancias del crimen”, alega el pliego de cargos.
La hoja de cargos afirmaba que Kavitha estuvo involucrado en PoC (dinero generado y lavado en delitos) de 292,8 millones de rupias, de los cuales se dieron sobornos de 100 millones de rupias a los líderes de la AAP.
“Kavitha conspiró con los miembros del Grupo Sur y los líderes de la AAP a través del acusado Vijay Nair (que actuaba en nombre de los principales líderes de la AAP) para pagar sobornos por una suma de 100 millones de rupias y recibir beneficios indebidos”, se afirma en los documentos. reclamado.
Kavitha, al pagar sobornos a los funcionarios del gobierno a través de sus intermediarios, participó en la generación de PoC de 100 millones de rupias, según la hoja de cargos, y agregó que luego participó en la transferencia de este PoC a los funcionarios del gobierno.
El ED afirmó además que Kavitha, a través de conspiración y formación de IndoSpirits, una empresa acusada en el caso, participó en la generación, adquisición y uso del PoC de Rs 192,8 millones de rupias, que se derivó como resultado de la conspiración de sobornos y pago de sobornos.
Como entidad comercial genuina y al adquirir el PoC de Rs 192,8 millones de rupias, ella participa en proyectar este PoC como una ganancia genuina de un negocio legítimo, alegó el ED.
“Al participar en la conspiración para la formación de IndoSpirits para recuperar sobornos anticipados de 100 millones de rupias pagados, Kavitha está involucrada a sabiendas en la generación y transferencia de PoC de 100 millones de rupias y en la generación, adquisición y posesión de PoC de 192,8 millones de rupias bajo la apariencia de de ganancias generadas por IndoSpirits durante noviembre de 2021 a agosto de 2022”, alegó el ED.
Kavitha también recibió el PoC de 5,5 millones de rupias de IndoSpirits en nombre de su asociado y coacusado en el caso, Abhishek Boinpally, dijo la agencia federal.
El informe acusó además a Kavitha de destruir la evidencia digital para ocultar su papel y participación en el caso.
“Kavitha ha eliminado pruebas y contenidos de su teléfono móvil. Presentó para su examen nueve teléfonos, que estaban formateados y no tenían datos. Ella fue evasiva y no pudo dar ninguna explicación sobre esos teléfonos formateados”, alegó el ED.
Alegó además que Kavitha también participó en actos de influencia sobre los testigos.
El líder del BRS, de 46 años, está bajo custodia judicial en los dos casos presentados por el ED y el CBI por la supuesta estafa.
La “estafa” se refiere a presunta corrupción y lavado de dinero en la formulación e implementación de la política de impuestos especiales del gobierno de Delhi para 2021-22, que luego fue descartada.
El Departamento de Emergencias arrestó a Kavitha en su residencia de Banjara Hills en Hyderabad el 15 de marzo. El CBI la arrestó en la cárcel de Tihar.
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(Esta historia no ha sido editada por el personal de News18 y se publica desde el feed de una agencia de noticias sindicada. PTI)