Fue un esfuerzo de equipo y un ejemplo de un enfoque de todo el gobierno en cuestiones de seguridad nacional que involucra a múltiples partes interesadas, incluida la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (NSCS) bajo el Asesor de Seguridad Nacional (NSA), agregaron las fuentes gubernamentales. Foto de archivo
El Informe de Evaluación Mutua de la India, que fue adoptado en el plenario del GAFI celebrado en Singapur entre el 26 y el 28 de junio de 2024, ha colocado al país en la categoría de ‘seguimiento regular’, una distinción compartida solo por otras cuatro naciones del G20.
La India ha obtenido un “resultado sobresaliente” en la evaluación mutua realizada durante 2023-24 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El organismo intergubernamental ha reconocido los esfuerzos de la India para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
El Informe de Evaluación Mutua de la India, adoptado en la sesión plenaria del GAFI celebrada en Singapur entre el 26 y el 28 de junio de 2024, ha colocado al país en la categoría de “seguimiento regular”, una distinción compartida solo por otras cuatro naciones del G20.
Entre otras cosas, el GAFI ha reconocido los esfuerzos realizados por la India en:
- Mitigar los riesgos derivados del LA/FT, incluido el lavado de activos provenientes de la corrupción, el fraude y el crimen organizado.
- Medidas efectivas implementadas por la India para realizar la transición de una economía basada en efectivo a una economía digital para reducir los riesgos de LA/FT.
- La implementación de JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity, junto con regulaciones estrictas sobre transacciones en efectivo, ha llevado a un aumento significativo en la inclusión financiera y las transacciones digitales; Estas medidas han hecho que las transacciones sean más rastreables, mitigando así los riesgos de LA/FT y mejorando la inclusión financiera.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en 1989 como organismo de control internacional para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. La India se convirtió en miembro del GAFI en 2010.
Según fuentes gubernamentales de alto nivel, el desempeño de la India aporta ventajas significativas a su creciente economía, ya que demuestra la estabilidad general y la integridad del sistema financiero. Las buenas calificaciones conducirán a un mejor acceso a los mercados e instituciones financieras globales y aumentarán la confianza de los inversores, dijeron. También ayudarán a la expansión global de la Interfaz Unificada de Pagos (UPI), el sistema de pagos rápidos de la India, agregaron.
“Este reconocimiento del GAFI es un testimonio de las medidas rigurosas y efectivas implementadas por la India durante los últimos 10 años para salvaguardar su sistema financiero de las amenazas de LA/FT. Subraya el compromiso del país con los estándares internacionales y su postura proactiva en la lucha global contra los delitos financieros. Esto establece un punto de referencia para que los países de nuestra región implementen efectivamente las normas internacionales sobre financiamiento del terrorismo. La excelente calificación de la India mejorará la capacidad de nuestro país para liderar el esfuerzo global para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero transfronterizos”, dijo un comunicado del gobierno.
Desde 2014, el gobierno ha promulgado una serie de cambios legislativos y ha reforzado los esfuerzos de aplicación de la ley para abordar el LD, el FT y el dinero negro, añadió. “Esta estrategia múltiple ha alineado estas medidas con los estándares internacionales y ha demostrado ser efectiva y arrojar resultados positivos. Las autoridades indias han tenido éxito en desmantelar la red de financiación del terrorismo utilizando información de inteligencia procesable. Estas operaciones han detenido el flujo de financiación del terrorismo, dinero negro y narcóticos, incluso a lo largo de la costa”, dice el comunicado.
Durante un período de dos años, el Departamento de Ingresos (DoR) encabezó el compromiso de la India con el GAFI durante el proceso de evaluación mutua, dijo. “Este éxito fue impulsado por los esfuerzos excepcionales y la invaluable contribución de un equipo diverso y multidisciplinario compuesto por representantes de varios ministerios, la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (NSCS), autoridades estatales, el poder judicial, reguladores del sector financiero, organizaciones autorreguladoras, Las instituciones financieras y las empresas desempeñaron un papel fundamental. Este esfuerzo de colaboración demostró el eficaz marco ALD/CFT de la India”, dice el comunicado.
India ya es miembro del Grupo Directivo del GAFI. Su desempeño actual brindará a la India la oportunidad de contribuir significativamente al funcionamiento general del grupo.
“La India mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de seguir colaborando con sus socios internacionales para combatir los delitos financieros. El país aprovechará este éxito para garantizar un entorno financiero seguro y transparente para todos”, afirma el comunicado del gobierno.
Esto, dijeron fuentes gubernamentales, es un logro significativo que garantiza que la India esté en la categoría superior de países en materia de salvaguardias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Fue un esfuerzo de equipo y un ejemplo de un enfoque de todo el gobierno en cuestiones de seguridad nacional que involucra a múltiples partes interesadas, incluida la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (NSCS) bajo el Asesor de Seguridad Nacional (NSA), agregaron.
También muestra cómo las medidas adoptadas por los máximos dirigentes para garantizar la inclusión, como JAM Trinity, las estrictas regulaciones sobre el efectivo y la formalización de la economía, contribuyeron a mitigar los riesgos para la seguridad nacional, dijeron las fuentes.
Esto generará varios beneficios para la economía debido a la confianza de los inversores en la estabilidad general y la integridad del sistema financiero de la India, dijeron.