El Departamento de Educación ha embargado una parcela de tierra y depósitos bancarios no revelados que supuestamente pertenecen al CPI(M) como parte de la investigación de la estafa del Banco Karuvannur. El CPI(M) niega los cargos y alega persecución política por parte del Departamento de Educación. (Imagen: PTI)
El Departamento de Educación ha embargado una parcela de tierra y depósitos bancarios por valor de 73 lakh de rupias en su investigación sobre la estafa del Banco Karuvannur, alegando que estos activos pertenecen a CPI (M).
La Dirección de Ejecución ha embargado una parcela de tierra en Kerala y depósitos bancarios por valor de 73 lakh de rupias que supuestamente pertenecen al CPI (M) como parte de una investigación en curso de lavado de dinero vinculada a la “estafa” del Karuvannur Service Cooperative Bank, dijeron fuentes oficiales el sábado.
El CPI(M) negó vehementemente las acusaciones de irregularidades y lavado de dinero.
Se ha emitido una orden provisional bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) para embargar estos activos, dijeron las fuentes.
Las propiedades adjuntas incluyen una parcela de tierra por valor de 10 rupias lakh en el distrito Thrissur de Kerala y depósitos de 63 rupias lakh mantenidos en cinco cuentas bancarias “no reveladas” del partido político, dijeron.
El CPI(M) rechazó los cargos de ED, diciendo que lucharía legal y políticamente contra cualquier intento de la agencia de procesarlo en el caso relacionado con la supuesta estafa bancaria multimillonaria de Karuvannur.
El secretario de Estado del partido, MV Govindan, alegó que el ED estaba tratando de acusar a los partidos de la oposición y a sus líderes en varios casos por razones políticas.
También acusó a la agencia central de intentar crear una cortina de humo ya que no había logrado reunir ninguna prueba contra el partido.
El ED cree que la parcela de tierra adjunta estaba destinada a la oficina del partido CPI(M) y fue comprada utilizando supuestos sobornos de los prestatarios o beneficiarios de los préstamos sancionados por el Banco Cooperativo de Servicios Karuvannur.
La agencia se ha basado en las declaraciones “confesionales” de al menos dos acusados en este caso, quienes afirmaron en sus declaraciones registradas ante un magistrado judicial que las supuestas irregularidades en el banco fueron orquestadas a instancias de los líderes del comité de distrito del CPI(M) Thrissur.
Govindan dijo que ha sido una práctica de décadas registrar la oficina y otros activos de las unidades del partido a nombre de los respectivos comités de distrito.
¿Qué papel tiene el partido en la oficina construida por uno de sus comités locales?, preguntó.
Pero el ED ahora está tratando de “empañar” la imagen del PCI(M) en nombre de los activos de una de esas unidades del partido, afirmó.
“Lo combatiremos legal y políticamente. Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación al respecto”, dijo Govindan a los periodistas.
El ED había presentado una hoja de cargos en este caso contra 55 entidades acusadas en noviembre del año pasado.
La agencia también había informado al tribunal en su denuncia de la fiscalía (el equivalente del Departamento de Educación a una hoja de cargos) que había embargado más de 120 activos por valor de aproximadamente 100 millones de rupias en este caso.
El caso de lavado de dinero surge de 16 FIR registrados por la Policía de Kerala (Subdivisión de Delitos) en Thrissur.
Este caso de presunto fraude, que comenzó en 2010, en el banco controlado por CPI(M) con sede en Thrissur, había desencadenado una disputa política en el estado, en el que el partido afirmó que no había hecho nada malo.
El ED ha dicho que su investigación en el caso encontró que “siguiendo instrucciones de ciertas personas, que eran líderes a nivel de distrito y miembros del comité de un determinado partido político y gobernaban el banco, los préstamos fueron desembolsados por el gerente del banco a través del agente en efectivo. a benamis no afiliados hipotecando propiedades de afiliados pobres sin su conocimiento y blanqueadas en beneficio del acusado”.
Según la agencia, el banco sancionó préstamos falsos contra la misma propiedad varias veces sin el conocimiento de los miembros de la sociedad.
La investigación también ha revelado que los préstamos benami fueron sancionados a no miembros por valoraciones infladas de propiedades a nombre de otros miembros y que dichos fondos de préstamos fueron desviados y lavados por los beneficiarios acusados, había dicho la agencia en un comunicado anterior.
Hasta el momento, la Dirección de Emergencias ha detenido a cuatro personas en este caso.
(Esta historia no ha sido editada por el personal de News18 y se publica desde una fuente de una agencia de noticias sindicada – PTI)
