Caso de la política fiscal: el último arresto y su importancia para vincular a Arvind Kejriwal con el rastro del dinero

La agencia de investigación federal sostiene que Vinod Chauhan está estrechamente vinculado con el acusado Arvind Kejriwal. (PTI)

Según la Dirección de Cumplimiento, Vinod Chauhan, un comerciante de Hawala, jugó un papel fundamental en la transferencia de 25,5 millones de rupias de Delhi a Goa.

La naturaleza de los avances en las investigaciones criminales, particularmente en delitos complejos como el lavado de dinero, puede variar significativamente: desde algo tan minúsculo como una pista “del tamaño de una aguja” hasta algo tan sustancial como un arresto de alto perfil.

La investigación sobre la estafa de la política de impuestos especiales de Delhi, que llevó al encarcelamiento del Ministro Principal de Delhi, Arvind Kejriwal, parecía progresar lentamente, hasta el arresto del 39º acusado, Vinod Chauhan.

El papel de Vinod Chauhan

Según la Dirección de Cumplimiento, Chauhan, un comerciante de Hawala, desempeñó un papel fundamental en la transferencia de 25,5 millones de rupias de Delhi a Goa. Esta cantidad fue recibida de Abhishek Boinpally, un representante del Grupo Sur que también gestionó las transferencias de efectivo en el acuerdo de quid pro quo.

La agencia de investigación federal sostiene además que Chauhan no es una persona ajena a los líderes del AAP, sino que está estrechamente vinculado con el acusado Arvind Kejriwal.

Evidencias de las notas de Hawala: el viaje del dinero contaminado a Goa

Según la hoja de acusación presentada por la agencia, se recuperaron capturas de pantalla de muchos números de notas de Hawala del teléfono de Vinod Chauhan y coinciden con los números de notas mencionados en los datos incautados de TI que muestran que Chauhan estuvo realmente involucrado en la transferencia de las ganancias del delito (PoC) de Delhi a Goa y el mismo fue recolectado por Chanpreet Singh en Goa.

“De la declaración de Ashok Kaushik, que reveló en su declaración que, siguiendo instrucciones de Abhishek Boinpally, había entregado grandes bolsas de dinero en efectivo a Vinod Chauhan en dos ocasiones, se desprende claramente que se trata de un rastro completo y directo de la transferencia de dinero del grupo del Sur a las elecciones del AAP por parte de la PoC”, afirmó la agencia en su escrito de acusación.

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