The $11 Billion Marketplace Enabling the Crypto Scam Economy

El carácter público de las transacciones delictivas es aún más chocante si se tiene en cuenta que Huione Guarantee está gestionada por Huione Group, un conglomerado financiero camboyano que incluye una empresa vinculada a la familia del primer ministro de Camboya, Hun Manet. Uno de los directores de las empresas, de hecho, es Hun To, primo del primer ministro, que ha estado Vinculado a una investigación de Al Jazeera a un supuesto complejo de estafas que al parecer es propiedad de Heng He, un conglomerado camboyano propiedad de dos ciudadanos chinos.

Los investigadores de estafas con criptomonedas dicen que Huione Guarantee, a pesar de su tamaño, es solo uno de los muchos métodos de lavado de dinero que utilizan los carniceros de cerdos. Dado que gran parte del ecosistema de matanza de cerdos tiene vínculos con el crimen organizado chino, los ingresos de la matanza de cerdos a menudo se blanquean de forma descentralizada al convencer a los ciudadanos chinos individuales de que acepten y entreguen criptomonedas a través de sus cuentas personales de Alipay por una pequeña tarifa, señala Gary Warner, director de inteligencia de la empresa de ciberseguridad DarkTower. Sin embargo, los mercados como Huione Guarantee ofrecen un camino para los estafadores que aún no tienen una red de lavado en la que puedan confiar o que necesitan diversificar sus opciones para liquidar fondos.

Un listado en Huione Garantizado para grilletes de rastreo GPS electrificados para detener a trabajadores esclavizados estafadores.

Cortesía de Elliptic

Tal vez no sea una sorpresa que Huione Guarantee comenzara a operar en 2021, dado que las estafas con criptomonedas aumentaron durante la pandemia de Covid-19. Gallagher, de Sophos, señala que en Camboya, las operaciones de matanza de cerdos se gestionan en gran medida desde hoteles y complejos turísticos que lucharon contra la caída del turismo en 2020 y 2021. “Fueron financiados en gran medida o directamente propiedad de empresas chinas en relación con zonas económicas especiales y otros desarrollos vinculados a Belt and Road”, dice. La investigación de Gallagher indica que los trabajadores que trabajan en la matanza de cerdos en Camboya, a menudo en contra de su voluntad, normalmente no son ciudadanos, sino que proceden de la región circundante. “Estas instalaciones siguen el mismo manual en lo que respecta a quitarles los pasaportes a las personas y luego utilizar descargas eléctricas, picanas eléctricas y otros castigos físicos por no seguir las reglas”.

Por más inquietante que pueda ser que un servicio que permite miles de millones de dólares anuales en transacciones de la industria de estafas de criptomonedas se esté ejecutando de forma abierta, y con vínculos a una de las familias más poderosas de Camboya, Robinson de Elliptic sugiere que el descaro ofrece una oportunidad para alterar una piedra angular de esa industria criminal: propone sanciones internacionales dirigidas a los líderes de Huione.

“Esto tiene las características de un mercado de la red oscura, pero está dirigido por un gran conglomerado camboyano, que tiene vínculos documentados con la familia gobernante allí”, sostiene Robinson. “Sin duda, hay margen para imponer sanciones a una empresa como esta, para impedir que este tipo de mercado funcione”.

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