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Los principales riesgos de lavado de dinero en la India se originan en actividades ilegales dentro del país; estos riesgos se relacionan principalmente con el fraude, incluido el fraude cibernético, la corrupción y el tráfico de drogas. Imagen representativa
Sin embargo, el informe dice que India enfrenta graves amenazas de terrorismo y financiación del terrorismo, incluidas aquellas relacionadas con ISIL o al-Qaeda.
La India ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento técnico de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ha adoptado medidas importantes para aplicar medidas destinadas a combatir la financiación ilícita. No obstante, el informe del organismo intergubernamental señala que es fundamental que el país siga mejorando su sistema a medida que su economía y su sistema financiero siguen creciendo, en particular garantizando que se completen los juicios por blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y que los infractores sean sometidos a sanciones adecuadas, y adoptando un enfoque basado en el riesgo y educativo con las organizaciones sin fines de lucro.
La India es el país más poblado del mundo y el que cuenta con la mayor diáspora. Es un país de ingresos medios bajos con una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y actualmente es la quinta economía más grande del mundo. Los principales riesgos de lavado de dinero en la India se originan en actividades ilegales dentro del país; estos riesgos se relacionan principalmente con el fraude, incluido el fraude cibernético, la corrupción y el tráfico de drogas.
La India persigue en gran medida el blanqueo de dinero relacionado con el fraude y la falsificación en consonancia con los riesgos de los delitos subyacentes, pero en menor medida con otros delitos, como la trata de personas y el tráfico de drogas. Según el informe, el país necesita abordar la acumulación de casos de blanqueo de dinero a la espera de la conclusión de los procesos judiciales.
La India se enfrenta a graves amenazas de terrorismo y financiación del terrorismo, incluidas las relacionadas con el EI o Al Qaeda. La India hace especial hincapié en la interrupción y la prevención y ha demostrado su capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras complejas. Sin embargo, el informe señala que la India debe centrarse en concluir los procesos y condenar y sancionar adecuadamente a los financiadores del terrorismo.
