Changpeng Zhao, fundador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha sido condenado a cuatro meses de prisión.
El juez Richard Jones, que presidió el martes la audiencia de sentencia en el Distrito Oeste de Washington, dictó una sentencia más leve que los tres años solicitados por la fiscalía.
En noviembre pasado, Zhao, mejor conocido como CZ, se declaró culpable de violar intencionalmente las reglas contra el lavado de dinero que permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones que involucraban a entidades sancionadas por Estados Unidos, incluidos Irán y Cuba, pasaran a través de la plataforma Binance. El acuerdo de culpabilidad exigía que Zhao dimitiera como director ejecutivo de Binance y aceptara una multa de 150 millones de dólares, y que la empresa pagara una multa de 4.300 millones de dólares.
“La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni un descuido”, escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un expediente judicial antes de la sentencia. “Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos”.
En la presentación, los fiscales solicitaron que Zhao recibiera una sentencia de prisión de 36 meses, señalando la necesidad de “disuadir a otros que se sienten tentados a construir fortunas e imperios comerciales violando la ley estadounidense”. El abogado de Zhao solicitó libertad condicional, basándose en que ningún acusado en un caso comparable “ha sido jamás sentenciado a prisión”.
Para dictar una sentencia adecuada para Zhao, el juez tuvo que “mirar más allá de las directrices” y tener en cuenta el contexto más allá de los hechos del delito subyacente, dice Daniel Richman, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y ex fiscal federal. Eso incluye el carácter del acusado, la probabilidad de reincidencia, infracciones pasadas y otros factores.
en un carta Al juez antes de la audiencia, Zhao se disculpó por su conducta y aceptó la responsabilidad por no haber establecido un programa de cumplimiento efectivo en Binance. “Las palabras no pueden explicar cuán profundamente lamento las decisiones que me llevaron a comparecer ante la Corte”, escribió. “Por favor, acepte mi seguridad de que este será mi único encuentro con el sistema de justicia penal”.
La voluntad de Zhao de “declararse culpable y asumir la responsabilidad” habrá contado a su favor, dice Richman, pero las pruebas de su flagrante desprecio por la ley habrán pesado mucho sobre el juez. “Cuando hay alguien que desobedeció la ley de manera tan constante, uno podría esperar que el respeto por la ley ocupe un lugar preponderante en la sentencia que imponga el juez”, dice Richman.
Zhao es la segunda figura criptográfica que enfrenta una sentencia penal en los EE. UU. en otros tantos meses. El 28 de marzo, Sam Bankman-Fried, o SBF, fundador del criptoexchange FTX en quiebra, fue sentenciado a 25 años de prisión. Antes de sus respectivas caídas en desgracia, la pareja compitió por el control del mercado cambiario y, según se informa, peleado con frecuencia. Pero las similitudes entre los casos terminan ahí.
“Es una comparación fácil, pero imperfecta”, dice Daniel Silva, abogado del bufete de abogados Buchalter y ex fiscal estadounidense. “CZ se declaró culpable de no seguir la ley como se le exige a un ejecutivo de una institución financiera. SBF era diferente: estaba utilizando indebidamente los fondos de los clientes, obtenidos mediante declaraciones fraudulentas y omisiones materiales de hecho”.
En su propio presentación de sentencia, el abogado de Zhao hizo una referencia apenas velada a la distinción. “Señor. Zhao ha sido condenado únicamente por ALD [anti-money-laundering] incumplimiento”, escribieron. “No ha defraudado a ningún inversor ni ha habido malversación de fondos de clientes”. Su cliente, parecían decir, no es SBF.
No se exigirá a Zhao que pierda la riqueza que ha acumulado como fundador de Binance como parte de su sentencia. Aunque dejó Binance en noviembre, Zhao es Se informó que retiene una participación estimada del 86 por ciento. en el intercambio y sigue valiendo decenas de miles de millones de dólares.
El DOJ, que hasta el año pasado había asegurado pocas condenas criptográficas históricas, celebrará no obstante la condena. “Si la gente critica la sentencia por considerarla demasiado leve, envía un mensaje saludable”, dice Silva. El objetivo es “disuadir al próximo director ejecutivo de criptomonedas o instituciones financieras de menospreciar las regulaciones contra el lavado de dinero”.